غسيل الأموال

9 مايو 2026

إدانة رئيس جمعية حقوقية بمراكش بالحبس النافذ.. وأمر قضائي لتوثيق وكالة من داخل السجن

أدانت المحكمة الابتدائية، اليوم، عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بالحبس النافذ لمدة

17 ديسمبر 2025

المغرب ضمن الدول الأفريقية الأعلى تصنيفاً في مؤشر بازل لمخاطر غسل الأموال 2025

احتلت المملكة المغربية المرتبة 100 من بين 177 دولة في مؤشر بازل 2025 لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعلها…

16 يونيو 2025

تقارير استخباراتية: إيران تغسل أموالها عبر الجزائر

[success]تكشف تقارير استخباراتية خطيرة عن شراكة استراتيجية متنامية بين إيران والجزائر، تُستغل لإخفاء التدفقات المالية المشبوهة القادمة من أنشطة إيرانية

11 يونيو 2025

الاتحاد الأوروبي يشطب الإمارات القائمة المالية السوداء ويدرج فيها الجزائر

في يوم الثلاثاء، 10 يونيو 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة الجزائر وعدة دول أخرى إلى قائمته للدول عالية المخاطر في

22 فبراير 2025

البيضاء..توقيف جزائري فرنسي مطلوب للأنتربول بتهم تهريب المخدرات وتبييض الأموال

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 22 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من…

10 مايو 2022

الولايات المتحدة تشيد بجهود المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال

أشادت الناطقة الاقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غسام غريفيث، اليوم الثلاثاء، بمراكش، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة…

3 مايو 2022

“لوموند”.. دبي تحولت إلى ملاذ لأموال المجرمين

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن دبي، بشواطئها الاصطناعية وناطحات السحاب النحتية ومنتجعات التزلج في وسط الصحراء، تبدو كجنة فخمة على…