26 فبراير 2026
مراكش: اعتقال حقوقي على خلفية شبهات غسل الأموال والابتزاز
في تطور قضائي لافت، علمت مصادر مطلعة أن شكاية تقدم بها البرلماني الدكتور طارق حنيش أسفرت عن توقيف الناشط الحقوقي
غسل الأموال
27 أكتوبر 2025
رئاسة النيابة العامة تطلق دورات تكوينية في الجرائم المالية للقضاة وضباط الشرطة القضائية
أطلقت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمقرها بالرباط، الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، وذلك بإشراف
30 يوليو 2025
محكمة فاس تدين رئيس جماعة مولاي يعقوب في قضية غسل أموال
أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بمحكمة فاس الابتدائية أحكامًا قضائية بالسجن لمدة سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30
13 يونيو 2025
* أزمة شفافية مالية: أوروبا تُشدد الخناق على النظام البنكي الجزائري
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدراج الجزائر رسمياً ضمن “القائمة السوداء” للدول التي تعرف قصورًا استراتيجيًا في مكافحة غسل الأموال
