25 مارس 2026
قضية تبييض أموال تضع Gims تحت الحراسة النظرية
في تطور لافت، أقدمت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، على توقيف المغني الكونغولي Gims، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في
تبييض الأموال
22 ديسمبر 2025
تحقيقات قضائية تهز الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على خلفية شبهات فساد وتبييض أموال
كشفت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية عن فتح تحقيقات قضائية واسعة تتعلق بشبهات فساد مالي وتبييض أموال، يُشتبه في تورط مسؤولين…
11 يوليو 2025
البرلمان الأوروبي يُدرج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
صادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، على إدراج الجزائر رسمياً ضمن قائمة الدول المصنّفة عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال
4 يونيو 2025
عملية أمنية توقف متورطًا في ابتزاز متداولي العملات المشفرة
[success]اعتقلت السلطات المغربية مواطناً فرنسياً مغربياً بطنجة، مشتبه في انتمائه لشبكة دولية متورطة في اختطاف وابتزاز متداولي العملات المشفرة وتبييض
24 أبريل 2025
فاس: اعتقال مسؤولين بتهمة تبييض الأموال وتهريب المخدرات
أمرت الغرفة الجنحية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة استئناف فاس باعتقال كاتب مجلس جهة فاس-مكناس ورجل أعمال بارز في مجال النقل
4 أبريل 2025
تحقيقات تكشف تورط بنكيين في سوق الصرف السوداء بالمغرب
توقفت أبحاث مكتب الصرف حول عمليات الصرف اليدوي بعد الكشف عن تورط بنكيين في معاملات غير قانونية. وأظهرت التحقيقات أن
