تبييض أموال

20 أبريل 2026

منعش عقاري مغربي ينفي تورطه في قضية تبييض أموال مرتبطة بالفنان جيمس

كشفت صحيفة Le Desk في تقرير حديث، أن المنعش العقاري المغربي لحسين أوريك السوسي خرج عن صمته لينفي بشكل قاطع

26 أغسطس 2025

هيئة مالية تحقق في عمليات مشبوهة لتبييض الأموال عبر عقار الدار البيضاء وطنجة

باشرت الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية (ANRF) تحقيقاً موسعاً في سوق العقار بمدينتي الدار البيضاء وطنجة، وذلك بعد رصد عمليات مالية