مجموعة العمل المالي تضم الجزائر إلى قائمة الدول المتورطة في تبييض الأموال

متابعات25 أكتوبر 2024
متابعات
الواجهةحديث الجيران
تبون الجزائري

أضافت مجموعة العمل المالي FATF الجزائر إلى قائمتها الرمادية الخاصة بغسيل الأموال، وهي قائمة تضم دولا لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير المشروع.

أضافت مجموعة العمل المالي FATF الجزائر وأنغولا وساحل العاج ولبنان إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بمراقبة الدول التي لا تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية AFP.

وفي آخر تحديث لها، تم رفع السنغال من هذه القائمة، التي أطلق عليها “قائمة المراقبة المعززة” بعد اجتماع مجموعة العمل المالي FATF في باريس هذا الأسبوع، ولم تتم إضافة أي دولة إلى “القائمة السوداء” للمجموعة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة