في يوم الثلاثاء، 10 يونيو 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة الجزائر وعدة دول أخرى إلى قائمته للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.
بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، رفعت المفوضية الأوروبية أيضًا باربادوس، وجبل طارق، وجامايكا، وبنما، والفلبين، والسنغال، وأوغندا من هذه القائمة.
وأكدت المفوضية الأوروبية إضافة “الجزائر، وأنغولا، وكوت ديفوار، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا” إلى قائمة الدول التي تتطلب رقابة مشددة على ضوابط مكافحة غسل الأموال لديها.
تعاني الجزائر من ثغرات استراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال لديها. ويتعين على كيانات الاتحاد الأوروبي المشمولة بإطار مكافحة غسل الأموال توخي مزيد من اليقظة بشأن المعاملات التي تشمل هذه الدول، بما فيها الجزائر.
ووفقًا لبيان أوروبي نُشر في بروكسل، يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية لحماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي.
تُلزم المادة 9 من التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال المفوضية الأوروبية بتحديث قائمة الدول عالية المخاطر بانتظام.
صرحت ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الخدمات المالية والادخار والاستثمار، قائلةً: “يُعد تحديد الدول عالية المخاطر وإدراجها في القائمة أداةً أساسيةً لحماية سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي”.
