تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من توقيف 30 شخصًا في مواقع مختلفة في الأندلس وكاتالونيا ومدريد ومورسيا وطليطلة، بتهمة النصب الاحتيال على ضحايا من دول مختلفة بأكثر من مليون يورو.
وقد حددت أجهزة الأمن الإسبانية حوالي 40 من الجناة المشتبه بهم الآخرين، غالبيتهم يقيمون في إسبانيا، بالإضافة إلى كرواتيا والمجر وإنجلترا والمغرب ونيجيريا وباكستان ورومانيا، وتم تسليم هوياتهم إلى المحكمة التي تنظر في القضية.
وبحسب مواقع إسبانية، فإن الأجهزة الأمنية والقضائية الإسبانية راسلت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب لمعرفة هويات المتورطين داخل المغرب، وتم القبض على اثنين من زعماء العصابة في خيتافي وبرشلونة.
بدأ التحقيق في مايو 2023، بعد تلقي شكوى من شركة إنشاءات بالاحتيال على أكثر من 10 آلاف يورو باستخدام صفحات أعمال مزيفة لانتزاع معلومات شخصية حساسة مثل التفاصيل المصرفية والتوقيعات التنفيذية للشركة، بالإضافة إلى اختراق البريد الإلكتروني الاحترافي.
وتم إحصاء أكثر من 100 ضحية في إسبانيا وألمانيا وأندورا وبلجيكا وبلغاريا والإكوادور وسلوفينيا وفنلندا وهولندا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك ورومانيا أدين من قبل المنظمة الإجرامية.
