قرّر البنك المركزي العراقي إدراج فئة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ضمن قائمة “العملاء مرتفعي المخاطر” في النظام المالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على مصادر الأموال وحركة التحويلات المالية المرتبطة بأنشطتهم.
وجاء هذا التصنيف في إطار توجيهات جديدة أصدرها البنك المركزي للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، تلزمها بتشديد إجراءات العناية الواجبة عند التعامل المالي مع المؤثرين، ولا سيما أولئك الذين يحققون مداخيل كبيرة من الإعلانات أو المحتوى الرقمي، سواء من داخل العراق أو خارجه.
ويأتي القرار في سياق جهود السلطات المالية للحد من عمليات غسل الأموال ومراقبة التحويلات المشبوهة، بعد ملاحظات تفيد بوجود تضخم غير مبرر في ثروات بعض المؤثرين مقارنة بطبيعة نشاطهم، ما دفع المركزي إلى إخضاع هذه الفئة لمستوى أعلى من التدقيق والتتبع المالي.
وبهذا الإجراء، ستُلزم المؤسسات المالية بالتأكد من مصادر الدخل، وتوثيق المعاملات المالية الخاصة بالمؤثرين، واعتماد تقارير دورية أكثر صرامة حول حركة حساباتهم.
