وجرى توقيف الفنان، البالغ من العمر 39 سنة، فور وصوله إلى مطار شارل ديغول، من طرف عناصر المصلحة الوطنية للجمارك القضائية، قبل أن يتم إخضاعه لإجراءات الاستماع الأولية في سياق التحقيق الجاري.

ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه القضية تندرج ضمن تحقيق موسع يستهدف شبكة دولية يُشتبه في تورطها في عمليات تبييض أموال على نطاق واسع، من خلال إنشاء شركات وهمية في عدة دول، استُخدمت للتحايل على الضرائب، خاصة الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن إصدار فواتير مزورة وإخفاء مصادر أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة.

وتسعى السلطات المختصة من خلال هذا التحقيق إلى تفكيك خيوط هذه الشبكة المعقدة، وتحديد الامتدادات المحتملة لها داخل وخارج فرنسا، إضافة إلى الوقوف على طبيعة ارتباط المشتبه فيهم، ومن ضمنهم الفنان الموقوف، بهذه العمليات.

ولم تصدر، إلى حدود الساعة، توضيحات رسمية مفصلة بشأن حجم التهم الموجهة بشكل مباشر إلى المعني بالأمر، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات البحث والتحقيق خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

ظهرت المقالة قضية تبييض أموال تضع Gims تحت الحراسة النظرية أولاً على جورنال 24.

وتتعلق المذكرات بالأشخاص الذين غيروا وجهتهم إلى المغرب هربا من ملاحقتهم لتورطهم في قضايا إجرامية في بلدان الإتحاد الأوروبي، حيث دخل بعضهم متخفيا بهوية مستعارة، و وفد آخرون بطرق أخرى، قبل أن يستقروا في المملكة.

وتضم اللائحة الجديدة بالخصوص متهمين بتبييض الأموال أسسوا شركات وهمية بالمغرب واستطاعوا أن يهربوا مليارات السنتيمات إلى دولهم في أوروبا، وفق يومية “المساء”.

ظهرت المقالة “الإنتربول” تُطارد مُبيِّضي الأموال بشركاتٍ وهمية في المغرب أولاً على جورنال 24.