اختتمت الجمعة أمس الجمعة 19 أبريل 2024، المرافعات الشفهية في قضية ما تعرف بـ”أوراق بنما”، والتي كشفت عمليات تهرب ضريبي واسعة النطاق عام 2016، وستصدر المحكمة قرارها خلال ثلاثين يوما.
وأعلن القاضي بالويسا ماركينيز في ختام الجلسات أن “المحكمة تعتمد على المهلة التي ينص عليها القانون للبت في القضية”، وهي ثلاثين يوما، مع إمكانية تمديدها إذا كانت القضايا مهمة.
وطلبت النيابة إنزال عقوبة السجن القصوى في جرائم غسيل الأموال، أي السجن 12 عاما، على مؤسسي شركة موساك فونسيكا للمحاماة التي أغلقت أبوابها.
وقالت المدعية العامة المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة، إيزيس سوتو، إن يورغن موساك (76 عاما) ورامون فونسيكا (71 عاما) “تلقيا وحولا أموالا من أنشطة غير قانونية في ألمانيا والأرجنتين”.
وشددت على أنهم “أخفوا (معلومات) وقدموا معلومات كاذبة لمؤسسات مصرفية من أجل فتح حسابات وإخفاء ملكية الأصول”.
وسيكونون مسؤولين عن تسهيل إنشاء شركات وهمية، من خلال مكتب بنما، حيث يقوم المسؤولون في شركة سيمنز الألمانية المتعددة الجنسيات بإيداع ملايين اليورو خارج الحسابات الحقيقية للمجموعة. ساعدت هذه الشركات في إخفاء الأموال الناتجة عن دفع العمولات.
كما ساعدت شركة المحاماة في إيداع الأموال من عملية احتيال واسعة النطاق في الأرجنتين.
وطلب الادعاء أحكاما تتراوح بين 5 و12 عاما بالسجن على 24 شخصا آخرين، بعضهم موظفون سابقون في مكتب موساك فونسيكا، بينما طالبوا ببراءة ثلاثة آخرين.
وقال يورغن موساك في نهاية الجلسات: “أردت ظلماً جسيماً، ليس ضدي فقط، بل أيضاً ضد كل الأشخاص الذين تعاونوا معي، وهناك الكثير منهم. »
وقال المحامي الألماني المولد في بداية المحاكمة يوم 8 أبريل : “أنا لست مسؤولا”.
ظهرت تصرفات موساك فونسيكا إلى النور في عام 2016 من خلال تحقيق يسمى أوراق بنما، بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وبناء على تسريب 11.5 مليون وثيقة من موساك فونسيكا، تم الكشف عن قيام رؤساء دول وحكومات وكبار السياسيين وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن بإخفاء ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح ضريبية. سلطات.
ومن بين الشخصيات المذكورة رؤساء وزراء أيسلندا السابقين سيغموندور ديفيد غونلوجسون، والباكستاني نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وأدت الفضيحة إلى إغلاق شركة موساك فونسيكا وشوهت صورة الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى بشكل خطير. أدرج الاتحاد الأوروبي بنما على قائمته السوداء للملاذات الضريبية.
بعض أحكام قوانين مكافحة غسيل الأموال في بنما لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد عندما اندلعت الفضيحة. وفي بنما، لم يصبح التهرب الضريبي جريمة إلا منذ عام 2019، بمبالغ تزيد عن 300 ألف دولار سنويا، بعد أن كان يعتبر مخالفة إدارية بسيطة.
وقد ساهمت الإصلاحات التي أطلقتها السلطات البنمية في أعقاب هذه الفضيحة في إزالتها من “القائمة الرمادية” لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية فيما يتعلق بغسل الأموال.
